Bóc trần chiêu huy động vốn “ảo” của Nguyễn Ngọc Tiền khiến các nhà đầu tư mất trắng hơn trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ bắt Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan chức năng đồng thời tập trung đấu tranh, làm rõ thủ đoạn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nữ doanh nhân này.

Công an Tp.HCM thi hành lệnh bắt Nguyễn Ngọc Tiền

Theo hồ sơ điều tra, ông L.Q.A. (SN 1979), giám đốc một văn phòng đại diện công ty bất động sản tại Đồng Tháp, biết đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại Royal Streammy Villas, tại Phú Quốc) do Công ty Đảo Vàng giới thiệu phân phối.

Tin tưởng vào tiềm năng dự án, ông A. rủ bạn học là ông N.V.D. cùng góp vốn đầu tư. Hai bên thống nhất mua 2 nền đất, trong đó ông D. góp 2/3 số tiền, ông A. góp 1/3 và để ông D. đứng tên ký hợp đồng.

Hai lô đất được giao dịch có diện tích 132m² mỗi lô, giá hơn 17 triệu đồng/m², tổng giá trị mỗi lô hơn 2,2 tỷ đồng. Sau đó, ông D. đã chuyển tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) cho Công ty Đảo Vàng theo tiến độ.

Tuy nhiên, đến thời điểm phải ký hợp đồng mua bán chính thức với chủ đầu tư, phía công ty không thực hiện cam kết với lý do dự án đang điều chỉnh quy hoạch.

Đến đầu năm 2020, khi dự án vẫn không có tiến triển, 2 nhà đầu tư yêu cầu rút vốn và ký thỏa thuận ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng chuyển nhượng lại phần góp vốn.

Dù vậy, đến cuối năm 2022, dự án vẫn “án binh bất động”, việc chuyển nhượng không thực hiện được. Qua tìm hiểu, các khách hàng phát hiện dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai, chưa đủ điều kiện để giao dịch.

Nhiều lần liên hệ yêu cầu giải quyết nhưng không có kết quả, ông D. nhận thấy Công ty Đảo Vàng không có quyền ký hợp đồng mua bán nhưng vẫn thu tiền gần như toàn bộ giá trị lô đất, nên đã làm đơn tố cáo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội chưa đủ điều kiện để mở bán hoặc huy động vốn. Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, không được trực tiếp ký hợp đồng hay thu tiền.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã đứng ra ký hợp đồng và thu của hàng chục khách hàng tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng.

Trong đó, riêng 13 khách hàng tố cáo bị ký hợp đồng bán 19 nền đất, số tiền bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM xác định hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định là hơn 41,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Linh (t/h)

Tham khảo thêm

Nỗi buồn của mẹ già có con trai trượt dài trên con đường tội lỗi

Tham khảo thêm

Kịch bản tinh vi với những cú lừa tiền tỷ của "đàn em" Mr Pips