Vụ án liên quan tới Shark Bình: Cơ quan điều tra mở rộng xác minh Cổng thanh toán Ngân Lượng

Mắt xích then chốt truy vết dòng tiền mang tên Ngân Lượng

Tại hội nghị thông tin báo chí ngày 14/10/2025, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội đã cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến quá trình điều tra vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn NextTech. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, xác nhận rằng Cổng thanh toán Ngân Lượng, một phần trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình, đang nằm trong diện xác minh. Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ nhiều hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của cổng thanh toán này cùng các giao dịch tài chính khác, không chỉ giới hạn ở các tài sản số.

Cùng quan điểm, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, nhấn mạnh Ngân Lượng là một trong những đơn vị được đặc biệt quan tâm. Việc truy vết các giao dịch thông qua ví điện tử và cổng thanh toán của công ty này được xem là một mắt xích thiết yếu để xác định quy mô và đường đi của các dòng tiền. Kết quả xác minh tại Ngân Lượng sẽ góp phần làm sáng tỏ các hành vi vi phạm pháp luật trong toàn bộ vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 cá nhân khác để điều tra về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Theo tài liệu ban đầu, các bị can liên quan đến việc phát hành, quảng bá và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về số tiền điện tử có giá trị quy đổi khoảng 4,5 triệu USD (tương đương 117 tỷ đồng). Trong quá trình tố tụng, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ khối tài sản lớn trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2 xe ô tô.

Ngân Lượng giảm vốn 85% và những 'vết gợn' trong quá khứ

Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập từ năm 2012, là một trong những doanh nghiệp cốt lõi trong giai đoạn đầu hình thành hệ sinh thái NextTech. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, phát triển các sản phẩm ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến cho thương mại điện tử. Doanh nghiệp này cung cấp các giải pháp cho phép người bán hàng nhận thanh toán qua nhiều kênh như thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, Internet banking, QR-Pay và ví điện tử.

Hồ sơ doanh nghiệp của Ngân Lượng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý về cơ cấu vốn và nhân sự. Sau khi tăng vốn điều lệ lên mức gần 370 tỷ đồng vào giữa năm 2022, đến đầu năm 2024, công ty bất ngờ đăng ký giảm vốn hơn 85%, quay trở lại mức hơn 52 tỷ đồng. Cùng thời điểm này, vị trí nhân sự cấp cao cũng có sự thay đổi khi ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lịch sử hoạt động của Ngân Lượng cũng ghi nhận một số sự việc liên quan đến công tác quản lý và tuân thủ pháp luật. Trong quá khứ, tên của công ty từng được đề cập trong chuyên án xử lý đường dây đánh bạc quy mô lớn Rikvip với tư cách là một trong những đơn vị trung gian thanh toán có liên quan. Vào năm 2023, ví điện tử Ngân Lượng cũng được phát hiện là một phương thức nạp tiền trên sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Về nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, vào tháng 6/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Ngân Lượng, với tổng số tiền truy thu và nộp phạt là hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong công tác điều tra vụ án AntEx, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết đã phối hợp, sử dụng công cụ ChainTracer để hỗ trợ cơ quan chức năng phân tích dữ liệu on-chain, truy vết các luồng giao dịch của token giữa các ví điện tử và sàn giao dịch, góp phần xác định các cụm ví có liên quan trong vụ án.